Analista De Cumplimiento

**Objetivo del puesto**:

Gestionar el cumplimiento normativo y operativo de la entidad relacionado a la prevención de lavado de dinero y de activos, financiación al terrorismo y financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva (LDA/FT/FPADM) y apoyar al Gerente de Cumplimiento con todas las actividades y los requerimientos internos y externos necesarios del área



- Realizar seguimiento rutinario del debido cumplimiento de las políticas y procedimientos para la prevención del LDA/FT/FPADM, con un enfoque basado en riesgo y, además, la implementación de controles y procedimientos que faciliten la detección de operaciones inusuales y el reporte de operaciones sospechosas.

- Proponer modificaciones a las políticas y procedimientos para la prevención del LDA/FT/FPADM y para la detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas.

- Apoyar en diseñar el manual y proponer la actualización del manual de procedimientos de LDA/FT/FPADM.

- Otras relacionadas



**Requisitos:**



- Graduado de Licenciatura en Contaduría Pública, Ciencias Juridicas, Administracion de Empresas o carreras a fines.

- Experiencia de 2 años en areas administrativas de cumplimiento o Legal.

- Normativa aplicable (LDA/FT/FPADM, Instructivos de la UIF, NRP-17, NRP 36 y Recomendaciones GAFI)

- Certificacion en materia de prevencion de lavado de dinero



**Ofrecemos:**



- Contratación fija

- Prestaciones adicionales.

- Horario de Lunes a Viernes.

- Modalidad de Trabajo Hibrida