Analista de Riesgos AML

Responsabilidades:

• Analizar los datos relacionados con el fraude para identificar tendencias y transacciones o comportamientos sospechosos.
• Obtener una comprensión de las políticas clave de la empresa y cómo rigen varios procesos operativos.
• Trabajar con socios internos y externos para monitorear y administrar incidentes de fraude en varios productos prepagos.
• Mantenerse actualizado en los estándares de la industria y las mejoras de procesos.

Requisitos:

• Al menos 2 años de experiencia en SQL.
• Inglés del 90% (indispensable).
• Se requiere 1-2 años de experiencia en análisis de datos, riesgo de fraude y disputas.
• Competente en Microsoft 365 Suite, especialmente Excel.
• La experiencia en la industria bancaria es muy deseable.
• Conocedor de los estándares, leyes, regulaciones y mejores prácticas de la industria del fraude de EE. UU.