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Detalles de la oferta

Responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos . Es encargado de verifiar la existencia, suficiencia y eficacia de los mecanismos diseñados para prevenir el lavado de dinero., paquetes de sistemas contable.
Además es responsable de diseñar, implantar y controlar el adecuado funcionamiento del Sistema de prevención del LA/FT constituyendose en el nexo de comunicación entre el sujeto obligado que representa y las autoridades competentes.

Ciudad: todo el pais

Fuente: Tecoloco

Requisitos

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(Confidencial)

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