Lo sentimos, la oferta no está disponible,
pero puedes realizar una nueva búsqueda o explorar ofertas similares:

Human Resources Assistant

Tiempo CompletoPlease send your resume to ****** or apply through this ad and attach your resume.Requirements:• Bachelor's degree in Industrial Psychology, B...


Desde - San Salvador

Publicado a month ago

Especialista De Rrhh

Función principal del puesto: Garantizar la contratación del mejor talento para las plazas operativas, técnicas y administrativas, velar por el cumplimiento ...


Desde Gestión Empleo Sv - San Salvador

Publicado 10 days ago

Asistente De Rrhh Con Experiencia En Planillas

Descripción de la plaza: - Elaboración fiel de de planilla de sueldos (fijos y variables), retenciones legales y reportería general a tiempo y sin errores. P...


Desde Vogue Corp - San Salvador

Publicado 8 days ago

Analista De Planejamento

Job descriptionEstamos em busca de um Analista de Planejamento.Se você é uma pessoa entusiasmado, resiliente, austero, integro e trabalha com segurança, resp...


El Salvador

Publicado 5 days ago

Auxiliar De Oficial De Cumplimiento

Auxiliar De Oficial De Cumplimiento
Empresa:

Sistema Fedecrédito


Detalles de la oferta

PERFIL DE AUXILIAR DE OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO DEL PUESTO
• Apoyar al Oficial de Cumplimiento, en la supervisión de la aplicación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo dentro de la institución.

COMPETENCIAS PERSONALES:
Facilidad de expresión oral y escrita, razonamiento numérico, capacidad analítica y lógica, proactivo, dinámico, con capacidad para trabajar en equipo y actitud para trabajar bajo presión, Confidencialidad, facilidad de planeamiento y organización.
REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO
• Experiencia: Sin Experiencia
• Educacionales: Egresado o Titulado de la carrera de Administración de Empresas
• Sexo Masculino o Femenino
• Edad: entre 22 y 30 años.
• Con licencia de conducir vigente

COMPETENCIAS TECNICAS:
• Conocimientos básicos sobre papeles de trabajo.
• Conocimientos básicos de Matrices de Riesgo, evaluación e implementación
• Conocimientos de Microsoft office (Word y Excel Indispensable)
• Conocimientos básicos de la Ley de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y normativas relacionadas.

OFRECEMOS:
• Salario competitivo
• Estabilidad laboral
• Prestaciones de Ley
• Seguro de vida

PRINCIPALES ACTIVIDADES:
• Monitoreo y análisis de cuentas de acuerdo a nivel de riesgo, perfiles, segmentos, y otras variables.
• Identificar y reportar al oficial de cumplimiento respecto a operaciones, transacciones y otro tipo de actividades, mismas que por los análisis realizados y por sus características pueden ser consideradas inusuales.
• Seguimiento a observaciones y recomendaciones del oficial de cumplimiento.
• Monitoreo, seguimiento y análisis de casos.
• Aplicación de políticas de prevención contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Elaboración de exámenes especiales asignados por el oficial de cumplimiento.
• Verificar y validar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el manual de prevención de lavado de activos y normativa emitida por el organismo de control.
• Realizar visitas de inspección a Agencias, Caja Express y CNB´S realizando programas de ejecución establecidos por el oficial de cumplimiento.
• Levantar, elaborar, referenciar y organizar programas y papeles trabajo inherente a la función de la Unidad de Cumplimiento.
• Realizar capacitaciones en temas relacionados a prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos relacionados a prevención de lavado de activos.
• Realizar seguimiento y análisis respecto a la emisión, elaboración, y entrega oportuna de requerimientos de las Unidades de la Fiscalia General de la Republica de El Salvador
• Ejecutar las funciones inherentes al cargo, delegadas por su Jefe inmediato.


Fuente: UnMejorEmpleo

Requisitos

Auxiliar De Oficial De Cumplimiento
Empresa:

Sistema Fedecrédito


Built at: 2024-03-29T10:12:19.603Z