Oficial De Cumplimiento

PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO:
Monitorear y asegurar la efectiva implementación y cumplimiento del Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LD/FT), debiendo vigilar el cumplimiento sistemático y oportuno, por parte de los empleados, jefaturas y miembros de los Órganos de Dirección, de leyes y normativa interna aplicable con el fin de mitigar el riesgo de que el Instituto sea utilizado para llevar a cabo actividades vinculadas a LD/FT.

REQUISITOS DEL PUESTO
Dos años mínimo en el área de prevención de fraude y riesgo o áreas afines, de preferencia en unidades de Oficialía de cumplimiento del Sistema Financiero.
Título Universitario en áreas Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Administración de Empresas, Contaduría Pública, o carreras afines.

ESPECIALIZACION (estudios de post grado/ o cursos adicionales): Certificación en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo