Oficial De Cumplimiento

Graduado universitario en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ciencias Jurídicas o afín.
Certificación en materia de Lavado de Dinero, Activos y Financimiento del Terrorismo.
3 años de experiencia en puestos similares en instituciones financieras.

Poseer conocimientos en lo siguiente
Operaciones, aspectos jurídicos, negocios y controles.
Procedimientos y controles tendientes a mitigar el riesgo de lavado de dinero.
Marco Legal en materia de prevención de lavado de dinero y activos emitidos por la SSF, FGR, UIF, etc.
Gestión consolidada de riesgo.
Conocimiento legales en material penal.
Microsoft Office.
Conocimientos en política de crédito y metodología crediticia en micro finanzas.

Favor no olvidar adjuntar hoja de vida las personas que cumplen con el perfil.