PERFIL DE AUXILIAR DE OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVO DEL PUESTO
• Apoyar al Oficial de Cumplimiento, en la supervisión de la aplicación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo dentro de la institución.
COMPETENCIAS PERSONALES:
Facilidad de expresión oral y escrita, razonamiento numérico, capacidad analítica y lógica, proactivo, dinámico, con capacidad para trabajar en equipo y actitud para trabajar bajo presión, Confidencialidad, facilidad de planeamiento y organización.
REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO
• Experiencia: Sin Experiencia
• Educacionales: Egresado o Titulado de la carrera de Administración de Empresas
• Sexo Masculino o Femenino
• Edad: entre 22 y 30 años.
• Con licencia de conducir vigente
COMPETENCIAS TECNICAS:
• Conocimientos básicos sobre papeles de trabajo.
• Conocimientos básicos de Matrices de Riesgo, evaluación e implementación
• Conocimientos de Microsoft office (Word y Excel Indispensable)
• Conocimientos básicos de la Ley de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y normativas relacionadas.
OFRECEMOS:
• Salario competitivo
• Estabilidad laboral
• Prestaciones de Ley
• Seguro de vida
PRINCIPALES ACTIVIDADES:
• Monitoreo y análisis de cuentas de acuerdo a nivel de riesgo, perfiles, segmentos, y otras variables.
• Identificar y reportar al oficial de cumplimiento respecto a operaciones, transacciones y otro tipo de actividades, mismas que por los análisis realizados y por sus características pueden ser consideradas inusuales.
• Seguimiento a observaciones y recomendaciones del oficial de cumplimiento.
• Monitoreo, seguimiento y análisis de casos.
• Aplicación de políticas de prevención contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Elaboración de exámenes especiales asignados por el oficial de cumplimiento.
• Verificar y validar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el manual de prevención de lavado de activos y normativa emitida por el organismo de control.
• Realizar visitas de inspección a Agencias, Caja Express y CNB´S realizando programas de ejecución establecidos por el oficial de cumplimiento.
• Levantar, elaborar, referenciar y organizar programas y papeles trabajo inherente a la función de la Unidad de Cumplimiento.
• Realizar capacitaciones en temas relacionados a prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos relacionados a prevención de lavado de activos.
• Realizar seguimiento y análisis respecto a la emisión, elaboración, y entrega oportuna de requerimientos de las Unidades de la Fiscalia General de la Republica de El Salvador
• Ejecutar las funciones inherentes al cargo, delegadas por su Jefe inmediato.
